Ярославская фармацевтическая фабрика

Главная / Новости / Май 2016 г. / Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

23 мая 2016г.

Наблюдательным Советом Общества на заседании от 21.04.2016г. принято решение

1.О проведение годового общего собрания акционеров ЗАО «ЯФФ» 23 июня 2016 года в 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: г.Ярославль  ул. 1-Путевая д. 5

2.Форма проведения собрания- совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней до проведения годового общего собрания.

3.Вид общего собрания акционеров : годовое.

4.Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 часов 00 минут по московскому времени 23 июня 2016 года.

5.Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 10 мая 2016 года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ,государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00583-H, дата государственной регистрации выпуска 07.07.2003. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

6.Утвердить следующую повестку годового собрания акционеров ЗАО «ЯФФ»:

  1.Утверждение годового отчета за 2015 год.

  2.Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой )отчетности Общества за 2015 г.

  3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам

отчетного года, в том числе выплата(объявление)дивидендов по результатам 2015г.

  4.Об избрании членов Наблюдательного Совета ЗАО «ЯФФ»

  5.Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «ЯФФ».

  6.Об утверждении аудитора.

  7.Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

-годовой отчет Общества за 2015 год;

-годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков за 2015г

-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2015 год;

-заключение аудитора по финансовой отчетности за 2015 год;

-списки кандидатов в ревизионную комиссию;

-списки членов Наблюдательного Совета ЗАО «ЯФФ»;

-проекты решений по вопросам повестки дня;

-рекомендации по порядку ведения годового общего собрания акционеров.

Указанные материалы будут доступны для ознакомления по месту нахождения общества: г. Ярославль,ул.1-ая Путевая д.5    с 8-30 до 16 часов.

ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Россия 150030 г. Ярославль, ул. 1-ая Путевая, д.5
E-mail: farmfab@yaroslavl.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100